Te compartimos información de gran relevancia acerca de la apertura y manejo cuentas bancarias de manera responsable:

	Según el Acuerdo No. 10-2015 de la Superintendencia de Bancos de Panamá, las instituciones financieras deben elaborar un perfil financiero del cliente al abrir una cuenta, incluyendo propósito, origen de fondos y frecuencia de movimientos.
	Instituciones financieras están obligadas a monitorear que las cuentas se utilicen según el motivo para el que fueron abiertas.
	Los bancos están obligados a reportar movimientos financieros que excedan el perfil de su creación, sustentando su origen.
	Las cuentas de recaudación de fondos para terceros, cada institución tiene políticas para ONG y causas humanitarias que se circunscriben a enfermedad, desastres naturales, entre otros. La apertura y manejo debe responder a fines específicos, sustentado con documentación según regulaciones de la Superintendencia de Bancos de Panamá y políticas internas.