BANCO
NOMBRE
CARGO
E-MAIL
TELÉFONO JUNTA DIRECTIVA COMISIÓN DE OFICIALES DE CUMPLIMIENTOBANESCO
Tanya Turner (PRESIDENTE)
VP de Cumplimiento y Gobierno Corporativo tturner@banesco.com 282-2440ATLANTIC SECURITY BANK
Carlos Vargas (SECRETARIO)
Vicepresidente de Cumplimiento cvargas@asbnet.com.pa 340-5000 Ext. 323UNIBANK
Patricia Castillo
VPA de Cumplimiento patricia.castillo@unibank.com.pa 297-6039DAVIVIENDA
Norma Veliz
Gerente de Cumplimiento nveliz@davivienda.com.pa 366-6500 Ext. 97204BANCO OCCIDENTE
Alberto Murillo Sanabria
Gerente de Cumplimiento amurillo@bancoccidente.com.pa 263-8144 Ext. 20118BANISTMO
Natalia Pérez
Director Lavado de Dinero natalia.perez@banistmo.com 321-7207CAPITAL BANK
Dario Herrera
VP de Cumplimiento y Prevención dherrera@capitalbank.com.pa 209-7000 Ext. 4300 COMISIÓN DE OFICIALES DE CUMPLIMIENTODAVIVIENDA
David Bermúdez
Jefe de Cumplimiento dbermudez@davivienda.com.pa ALL BANK
Ahymara Bathancourt
Gerente de Cumplimiento abethancourt@allbank.com.paAUSTROBANK
Leydiana Rovira
Oficial de Cumplimiento lrovira@austrobank.comBANCO GENERAL
Victor Denis
VPA de Cumplimiento vdenis@bgeneral.com 64503005 / 303-6841Edita Pérez
Vicepresidente Asistente de Cumplimiento Normativo y Subsidiarias eperez@bgeneral.com 66174263 / 303-6975BANCO DELTA
Cindy González
VP de Cumplimiento cgonzalez@bandelta.com 340-0045BIBANK
Adrynis Álvarez
Gerente de Cumplimiento aalvarez@bibank.com.pa 308-0818GNB SUDAMERIS
Erika Montilla
Oficial de Cumplimiento erika.montilla@gnbsudameris.com 206-6944ST. GEORGES BANK
Karol Altagracia González Richardson
Gerente de Cumplimiento kgonzalez@stgeorgesbank.comIris Bertilda Ballesteros Solís
Subgerente de Investigación iballesteros@stgeorgesbank.comSCOTIABANK
Carlamara Sánchez
Directora de Cumplimiento carlamara.sanchez@pa.scotiabank.com 297-5283BANCO ALIADO
Marcela Bernat
VP Cumplimiento bernatm@bancoaliado.com 305-1555 Ext. 509BANISI PANANA
Mayteé Sánchez
Oficial de Cumplimiento msanchez@banisipanama.comINTELIGO BANK
Arlin Samaniego
Gerente de Cumplimiento asamaniego@inteligogroup.com 366-9632CAJA DE AHORROS
Loraine Chavarría de Sinclair
Gerente Ejecutivo de Cumplimiento loraine.chavarria@cajadeahorros.com.pa 508-1804BANCO PANAMÁ
Antonio Lopretto
VPA de Prevención de Blanqueo de Capitales antonio.lopretto@bancopanama.com.pa 302-4094BLADEX
Ana Patricia Hernández
VP - Cumplimiento aphernandez@bladex.comPOPULAR BANK
Berta Castillo
Vicepresidente de Cumplimiento bcastillo@popularbank.com.paTOWER BANK
Vidza Becerra
VP de Cumplimiento vbecerra@towerbank.comBANCO AZTECA
Lourdes María Solís Ponce
Oficial de Cumplimiento PLD lmsolis@bancoazteca.com.pa 278-7400 Ext. 53123MMG BANK
Natibeth Kennion
Chief Compliance Officer natibeth.kennion@mmgbank.com 265-7600 Ext. 1110BANCO NACIONAL
Ricardo E. Fernández
Gerente Ejecutivo de Cumplimiento refernandez@banconal.com.pa 518-5055PRIVAL BANK
Yessenia Alvarez
VPS De Cumplimiento Regional yalvarez@prival.com 303-1924GLOBAL BANK
Aliuska Cano
VP de Cumplimiento aliuska.cano@globalbank.com.pa 206-2000 Ext. 31911BICSA
Gina Velasco
Jefe de Cumplimiento gvelasco@bicsa.com 208-9511CITI
Tatiana Calzada
Panama AMLCO & Central America Cluster Head tatiana.calzada@citi.com 210-5985BANCO DE BOGOTÁ
Débora Fernández
Oficial de Cumplimiento dfernandez@bancodebogota.com.pa 306-1123FICOHSA
Aracely Lic de Pinilla
Gerente de Cumplimiento aracely.lic@ficohsa.com 380-2300 Ext. 4643BAC
Marianela de Rodríguez
VP de Cumplimiento mderodriguez@pa.bac.netITAU
Reina Gonzalez
Cumplimiento reina.gonzalez@itau.com.pa 265-2820ATLAS BANK
Kellineth Serracín
VP de Cumplimiento kserracin@atlasbank.com 308-5200METROBANK
Marisol Sierra
VP de Gobierno Corporativo y Cumplimiento marisol.sierra@metrobanksa.com 831-2439CREDICORP BANK
Carlina Bermúdez
Vicepresidente de Cumplimiento cbermudez@credicorpbank.comPACIFIC BANK
Luis Batista
Oficial de Cumplimiento luis.batista@pacificbank.pa 263-5833 Ext. 202BANK OF CHINA
Angela Yau
Gerente de Cumplimiento ayau@pa.bocusa.comMEGA ICBC
Giniva Santamaría
Chief Compliance Officer gsantamaria@megaicbc.com 263-8108 Ext. 139
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