La Asociación Bancaria de Panamá (ABP) inauguró este miércoles el XXX Congreso Hemisférico para la Prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, encuentro que durante tres días reúne a más de mil participantes, entre autoridades, especialistas, representantes del sector financiero, organismos internacionales y expertos nacionales e internacionales.
El acto inaugural contó con la participación del ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman; representantes del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS), además de autoridades gubernamentales, reguladores, supervisores y representantes del cuerpo diplomático.
Durante su intervención, el ministro Chapman destacó la importancia de mantener una respuesta articulada frente a los delitos financieros y fortalecer permanentemente los mecanismos de prevención. “La lucha contra el blanqueo de capitales exige instituciones sólidas, cooperación efectiva y un compromiso permanente de todos los actores. Proteger la integridad de nuestro sistema financiero es también proteger la confianza internacional en Panamá y nuestra capacidad de seguir creciendo como país”, señaló el titular de Economía y Finanzas.
La celebración de esta trigésima edición marca un hito para un encuentro que, durante tres décadas, ha servido como espacio de intercambio entre reguladores, supervisores, organismos internacionales y el sector privado. En sus palabras de bienvenida, Edita Pérez Broce, presidenta del comité organizador, resaltó que el Congreso llega a sus 30 años en un entorno donde las amenazas y las herramientas utilizadas por las organizaciones criminales evolucionan constantemente. “Los riesgos cambian, la tecnología cambia y las amenazas evolucionan; pero la integridad, la cooperación y el compromiso con un sistema financiero más seguro siguen siendo los pilares que nos unen”, afirmó.
Por su parte, Carlos Berguido, presidente ejecutivo de la Asociación Bancaria de Panamá, hizo énfasis en el papel que desempeñan las entidades financieras como parte del sistema de prevención y en la necesidad de continuar fortaleciendo sus capacidades frente a organizaciones criminales que incorporan nuevas tecnologías y métodos para intentar vulnerar los controles.
“Ningún sistema de prevención está vacunado contra organizaciones criminales que se transforman, aprenden, utilizan nuevas tecnologías y buscan permanentemente vulnerar los controles. Van por delante, nos llevan la delantera. Nos toca alcanzarlos, a la carrera. Reconocerlo no nos debilita; nos obliga a mejorar”, expresó Berguido, quien señaló además la importancia de revisar procesos, fortalecer modelos, invertir en tecnología y mantener la capacitación permanente de los equipos.
El programa oficial contempla actividades del 19 al 21 de agosto de 2026 y la agenda de esta edición refleja precisamente la transformación de los riesgos que enfrenta actualmente el sistema financiero. Se abordarán temas como la V Ronda de Evaluaciones del GAFI y la preparación de Panamá ante los nuevos estándares de efectividad; el impacto de las listas de OFAC; las amenazas criminales transnacionales; la corresponsalía bancaria frente a las fintech y las pasarelas de pago; y la cooperación e inteligencia financiera para la investigación y respuesta penal.
Incorpora también asuntos que están redefiniendo el cumplimiento a escala internacional, entre ellos el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y los bienes de uso dual; inteligencia artificial generativa aplicada al riesgo financiero; criptoactivos y stablecoins; cooperación público-privada contra los delitos financieros; cibercrimen; trata de personas y tráfico ilícito de migrantes; integridad fiscal, transparencia y programas de ética y anticorrupción.
Con tres décadas de trayectoria, el Congreso Hemisférico reafirma a Panamá como punto de encuentro para el intercambio de experiencias y conocimientos especializados, en momentos en que la velocidad de la innovación tecnológica y la creciente sofisticación del crimen financiero demandan una mayor coordinación entre el sector público, el sistema financiero y los organismos nacionales e internacionales.
