NOMBREBANCO/EMPRESATELÉFONOFAXE-MAIL
DARÍO HERRERA/Vicepresidente de Cumplimiento CP-AML-FIBA-FSU IBI-EFA Coordinador-Comisión de Oficiales de Cumplimiento y Presidente del Comité Organizador CAPITAL BANK, INC. 209-7000 / Ext.4300209-7051dherrera@capitalbank.com.pa
NITZIA M. MORENO V. CP/AML/Gerente de CumplimientoBANCO LAFISE PANAMÁ 340-9400 / Ext.9496nimoreno@lafise.com
TANYA TURNERBANESCO, S.A.tturner@banesco.com
ELSA ESCOBAR L./Gerente de Cumplimiento BANCO CRÉDIT ANDORRA (PANAMÁ), S.A. 306-4809eescobar@creditandorra.com.pa
RAFAEL S. MORENO Z./Vicepresidente Gobierno Corporativo CREDICORP BANK, S.A.210-111 / Ext.3050rmoreno@credicorpbank.com
MARIBEL ORILLAC DE LA GUARDIA, CP/AML / Gerente de Cumplimiento BANCOLOMBIA PANAMÁ208-9700 / Ext.93714263-2946morillac@bancolombia.com.co
CARLOS VARGAS NÚÑEZ/Gerente de CumplimientoATLANTIC SECURITY BANK-SUCURSAL PANAMÁ BANCO DEL CRÉDITO DEL PERÚ-SUCURSAL PANAMÁ 215-7311 / Ext.323cvargas@asbnet.com.pa
JESÚS BARRETTO/2VP de CumplimientoBHD INTERNATIONAL BANK (PANAMÁ), S.A. 340-9205 / Ext.4425jesus_barretto@bhd.com.do jesus_barretto@bhdpanama.com
ALIUSKA L. CANO B./VP Adjunto de CumplimientoGLOBAL BANK CORP.206-2000 / Ext.31911aliuska.cano@globalbank.com.pa
VÍCTOR DENIS/VPA de CumplimientoBANCO GENERAL, S.A. 303-6800 / Ext.6841265-8572vdenis@bgeneral.com
NATIBETH KENNION/Oficial de CumplimientoMMG BANK CORP.265-7600 / Ext.1215265-7601natibeth.kennion@mmgbank.com
NATALIA PÉREZ/Director Lavado de Dinero BANISTMO, S.A.321-7207 Cel. 6981-9959 natalia.perez@banistmo.com
ISSAMARY SÁNCHEZ/ Oficial de Cumplimiento, Área Legal y CumplimientoPKB BANCA PRIVADA (PANAMÁ), S.A.294-0700 / Ext.758issamary.sanchez@pkb.com.pa
GINA VELASCO/Oficial de CumplimientoBANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A. (BICSA)208-9511gvelasco@bicsa.com
ARACELLY DE PINILLA Oficial de Cumplimiento MERCANTIL BANK (PANAMA) S.A.282-5000adepinilla@mercantilpanama.com
RICARDO EMILIO FERNÁNDEZ VELARDE/Oficial de Cumplimiento y Gerente Ejecutivo de CumplimientoBANCO NACIONAL DE PANAMÁ518-5072 / 518-5055refernandez@banconal.com.pa dreyesp@banconal.com.pa
SIGIFREDO MENDOZA/Oficial de Cumplimiento de Prevención y Control de Operaciones IlícitasCITIBANK, N.A.210-5926sigifredo.mendoza@citi.com
MICHELLE EFFIO PÉREZ ALEMÁN/Directora de Cumplimiento y LegalBPR BANK, S.A.277-0000michelle.effio@bprbank.com