Con la participación de más de 1,000 expertos y líderes internacionales en cumplimiento, seguridad y prevención de delitos financieros, se celebró con éxito el XXVIII Congreso Hemisférico para la Prevención del Blanqueo de Capitales, el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Este evento, organizado por la Asociación Bancaria de Panamá (ABP), se llevó a cabo en el Panamá Convention Center del 21 al 23 de agosto, reafirmando su posición como la principal plataforma en la lucha contra los delitos financieros en la región.
El acto de apertura estuvo a cargo del Ministro de Economía y Finanzas, Su Excelencia Felipe Chapman, quien, en representación del Presidente de la República, José Raúl Mulino, destacó la relevancia del congreso para Panamá, subrayando los esfuerzos continuos del gobierno para mantener al país fuera de las listas internacionales de riesgo financiero.
El Presidente del Comité Organizador y Director de la Unidad de Análisis Financiero, Darío Herrera, dio la bienvenida a los asistentes, señalando la importancia del congreso para los oficiales de cumplimiento y el desarrollo de nuevas estrategias de prevención.
El congreso, que reunió a especialistas de todo el mundo, ofreció un programa de conferencias y talleres enfocados en temas de alta relevancia como la validación de modelos de monitoreo del comportamiento del cliente, las tipologías de evasión fiscal, la adopción de activos digitales como moneda de curso legal y los riesgos asociados a la inteligencia artificial desde la perspectiva del derecho penal.
Una de las presentaciones más destacadas fue la del General Óscar Naranjo, ex Vicepresidente de Colombia y ex Director de la Policía Nacional de Colombia, quien compartió su vasta experiencia en la lucha contra el crimen organizado y su visión sobre la prevención de delitos financieros.
Carlos Berguido, Presidente Ejecutivo de la Asociación Bancaria de Panamá, enfatizó el compromiso de la banca panameña en la lucha contra los delitos financieros, destacando los logros del país, incluyendo su salida de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en 2023. «Este congreso es una muestra del compromiso inquebrantable de Panamá para mantener un sistema financiero seguro, transparente y resistente», subrayó Berguido.
El XXVIII Congreso Hemisférico continúa siendo una plataforma esencial para la actualización y el intercambio de conocimientos, donde se discutieron las mejores prácticas y se abordaron los nuevos desafíos que enfrenta el sector en la prevención de delitos financieros.
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