NOMBRE BANCO TELÉFONO FAX EMAILDarío Herrera/Vicepresidente de Cumplimiento / Coordinador de la Comisión de Oficiales de Cumplimiento Capital Bank, Inc. 209-7000 209-7050 dherrera@capitalbank.com.paAlberto Murillo Sanabria /Oficial de Cumplimiento / Coordinador del Sub Comité Banco de Occidente (Panamá), S.A. 263-8144amurillo@bancoccidente.com.paMenitza E. de Troetsch/Gerente Unidad Debida Diligencia The Bank of Nova Scotia 297-5269 297-5203 menitza.troetsch@pa.scotiabank.comVanessa Ferreira/Oficial de Cumplimiento International Union Bank, S.A. 300-3400vferreira@iubank.comYaritzel Otero/ International Union Bank, S.A. 300-3400yotero@iubank.comNicolás Vera/ International Union Bank, S.A.nvera@iubank.comMarcos Antonio Mora A./Oficial de Cumplimiento International Union Bank, S.A. 300-3400 Ext.3474oficialcumplimiento@iubank.comAntonio Lopretto Emanuel/Vicepresidente Asistente de Prevención de Blanqueo de Capitales/Oficial de Cumplimiento Banco Panamá, S.A. 302-4000 (C.T.) 302-4015 antonio.lopretto@bancopanama.com.paVidal López/ Banco Lafise Panamá, S.A. 340-9418 6847-8381 (Celular) 340-3427 vlopez@lafise.comJesús Barretto/2VP de Cumplimiento BHD International Bank (Panamá), S.A. 340-9205 Ext.4425jesus_barretto@bhd.com.do
jesus_barretto@bhdpanama.comYaritsel Cruz/Gerente de Cumplimiento – Normativa Banesco, S.A. 282-2311 282-2790 ycruz@banesco.comBerta Castillo/ Popular Bank Ltd. Inc.bcastillo@popularbank.com.paCindy González Cubilla/Oficial de Cumplimiento Banco Delta, S.A. 340-0045 340-0019 cgonzalez@bandelta.comVidza Becerra/Vicepresidente de Cumplimiento Towerbank International, Inc. 269-6900 Ext.1101 269-6800 vbecerra@towerbank.comAdrynis Álvarez/Gerente de Cumplimiento Towerbank International, Inc. 269-6900 269-6800 aalvarez@towerbank.omGladys Rubiela Alderete de Suárez/Oficial de Cumplimiento Banco Corficolombiana (Panamá), S.A. 263-9272 263-2189 gladys.alderete@corficolombiana.com.coElsa Escobar Lao/Gerente de Cumplimiento Banco Credit Andorra (Panamá), S.A. 306-4809 301-0705 eescobar@creditandorra.com.paNatibeth Kennion/Chief Compliance Officer MMG Bank Corp. 265-7600 Ext.1110 265-7601 natibeth.kennion@mmgbank.comIngrid Palma de Rivera/Oficial de Control y Monitoreo FATCA Caja de Ahorros 508-1888ingrid.palma@cajadeahorros.com.paMarcela Bernat/Vicepresidente de Cumplimiento Banco Aliado, S.A. 302-1555 (C.T.)bernatm@bancoaliado.comMarianela Batista/Subgerente de Cumplimiento Banco Aliado, S.A. 302-1555 Ext.891 263-9059 batistam@bancoaliado.comLourdes Villar/Compliance Officer – Colon Branch Mega International Commercial Bank Co., Ltd. 474-7725 441-4889 cumplimiento@cwpanama.netNorma Véliz de Castillo/Gerente de Cumplimiento Banco Davivienda (Panamá), S.A. 366-6500 Ext.97204 263-6115 nveliz@davivienda.com.paBlanca Vega de Matos/Gerente de Área de FATCA Banco Nacional de Panamá 518-5087 (Directo) 518-5000 Ext.2108bvega@banconal.com.pa
dreyesp@banconal.com.pa
Dilia del C. Reyes P./AsistenteJosé Bedoya/ Banco General, S.A.jbedoya@bgeneral.comVioleta Sanford/ Global Bank Corporation 206-2000 Ext.31924violeta.sanford@globalbank.com.pa