NOMBREBANCO/EMPRESATELÉFONOFAXE-MAIL
DARÍO HERRERA/Vicepresidente de Cumplimiento CP-AML-FIBA-FSUI IBI-EFA Coordinador-Comisión de Oficiales de Cumplimiento y Presidente del Comité Organizador CAPITAL BANK, INC. (507) 209-7000 / Ext.4300dherrera@capitalbank.com.pa
NITZIA M. MORENO V. CP/AML/Gerente de CumplimientoBANCO LAFISE PANAMÁ (507) 340-9400 / Ext.9496nimoreno@lafise.com
TANYA TURNERBANESCO, S.A.tturner@banesco.com
ELSA ESCOBAR L./Gerente de Cumplimiento BANCO CRÉDIT ANDORRA (PANAMÁ), S.A. 306-4809eescobar@creditandorra.com.pa
RAFAEL S. MORENO Z./Vicepresidente Gobierno Corporativo CREDICORP BANK, S.A.210-111 / Ext.3050rmoreno@credicorpbank.com
CARMEN MEDINA Cumplimiento ATLANTIC SECURITY BANK215-7311 / Ext.104cmedina@asbnet.com.pa
CARLOS VARGAS NÚÑEZ/ Gerente de Cumplimiento ATLANTIC SECURITY BANK-SUCURSAL PANAMÁ BANCO DEL CRÉDITO DEL PERÚ-SUCURSAL PANAMÁ 215-7311 / Ext.323cvargas@asbnet.com.pa
JESÚS BARRETO/ 2VP de Cumplimiento BHD INTERNATIONAL BANK (PANAMÁ), S.A. 340-9205 / Ext.4425jesus_barretto@bhd.com.do jesus_barretto@bhdpanama.com
ALIUSKA L. CANO B./ VP Adjunto de Cumplimiento GLOBAL BANK CORP.206-2000 / Ext.31911aliuska.cano@globalbank.com.pa
VÍCTOR DENIS /VPA de Cumplimiento BANCO GENERAL, S.A. 303-6800 / Ext.6841vdenis@bgeneral.com
NATIBETH KENNION Oficial de Cumplimiento MMG BANK CORP.265-7600 / Ext.1215natibeth.kennion@mmgbank.com
RICARDO EMILIO FERNÁNDEZ VELARDE Oficial de Cumplimiento y Gerente Ejecutivo de Cumplimiento BANCO NACIONAL DE PANAMÁ518-5072 / 518-5055refernandez@banconal.com.pa
ISSAMARY SÁNCHEZ/ Oficial de Cumplimiento, Área Legal y Cumplimiento PKB BANCA PRIVADA (PANAMÁ), S.A.294-0700 / Ext.758issamary.sanchez@pkb.com.pa
GINA VELASCO/ Oficial de Cumplimiento BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A. (BICSA)208-9511gvelasco@bicsa.com
RUBY DE BALMA/Supervisión Basada en Riesgo IPACOOP rbalma@ipacoop.gob.pa
RENÉ MENÉNDEZ/Director de Prevención de Blanqueo de Capitales y Control Operaciones Ilícitas – PRINCIPAL SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DE PANAMÁ 506-7903rmenendez@superbancos.gob.pa mcontini@superbancos.gob.pa
DALYS TERÁN Oficial de Cumplimiento – PRINCIPAL SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES DE PANAMÁ501-1780dteran@supervalores.gob.pa
MARÍA CRISTINA MONZÓN/ Jefe de Relaciones Públicas y Mercadeo – PRINCIPAL UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO 514-0100mmonzon@uaf.gob.pa
CARLAMARIA SANCHEZ Intendencia de Sujetos no Financieros MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS / MEFcasanchez@mef.gob.pa
JULISSA THOMPSON/Relaciones Públicas y Mercadeo – SUPLENTE UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO514-0100jthompson@uaf.gob.pa
KENIA PORCELL Procuradora General de la Nación PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION 505-3234kenia.porcell@procuraduria.gob.pa
YEKATERINA QUINTEROPROCURADURIA GENERAL DE LA NACION 505-3234yekaterina.quintero@procuraduria.gob.pa
JHESENIA ARCHERPROCURADURIA GENERAL DE LA NACION 505-3234jhesenia.archer@procuraduria.gob.pa