NOMBRE
BANCO/EMPRESA
TELÉFONO
FAX
E-MAILDARÍO HERRERA/Vicepresidente de Cumplimiento CP-AML-FIBA-FSUI IBI-EFA Coordinador-Comisión de Oficiales de Cumplimiento y Presidente del Comité Organizador
CAPITAL BANK, INC.
(507) 209-7000 / Ext.4300dherrera@capitalbank.com.paNITZIA M. MORENO V. CP/AML/Gerente de Cumplimiento
BANCO LAFISE PANAMÁ
(507) 340-9400 / Ext.9496nimoreno@lafise.comTANYA TURNER
BANESCO, S.A.tturner@banesco.comELSA ESCOBAR L./Gerente de Cumplimiento
BANCO CRÉDIT ANDORRA (PANAMÁ), S.A.
306-4809eescobar@creditandorra.com.paRAFAEL S. MORENO Z./Vicepresidente Gobierno Corporativo
CREDICORP BANK, S.A.
210-111 / Ext.3050rmoreno@credicorpbank.comCARMEN MEDINA Cumplimiento
ATLANTIC SECURITY BANK
215-7311 / Ext.104cmedina@asbnet.com.paCARLOS VARGAS NÚÑEZ/ Gerente de Cumplimiento
ATLANTIC SECURITY BANK-SUCURSAL PANAMÁ BANCO DEL CRÉDITO DEL PERÚ-SUCURSAL PANAMÁ
215-7311 / Ext.323cvargas@asbnet.com.paJESÚS BARRETO/ 2VP de Cumplimiento
BHD INTERNATIONAL BANK (PANAMÁ), S.A.
340-9205 / Ext.4425jesus_barretto@bhd.com.do jesus_barretto@bhdpanama.comALIUSKA L. CANO B./ VP Adjunto de Cumplimiento
GLOBAL BANK CORP.
206-2000 / Ext.31911aliuska.cano@globalbank.com.paVÍCTOR DENIS /VPA de Cumplimiento
BANCO GENERAL, S.A.
303-6800 / Ext.6841vdenis@bgeneral.comNATIBETH KENNION Oficial de Cumplimiento
MMG BANK CORP.
265-7600 / Ext.1215natibeth.kennion@mmgbank.comRICARDO EMILIO FERNÁNDEZ VELARDE Oficial de Cumplimiento y Gerente Ejecutivo de Cumplimiento
BANCO NACIONAL DE PANAMÁ
518-5072 / 518-5055refernandez@banconal.com.paISSAMARY SÁNCHEZ/ Oficial de Cumplimiento, Área Legal y Cumplimiento
PKB BANCA PRIVADA (PANAMÁ), S.A.
294-0700 / Ext.758issamary.sanchez@pkb.com.paGINA VELASCO/ Oficial de Cumplimiento
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A. (BICSA)
208-9511gvelasco@bicsa.comRUBY DE BALMA/Supervisión Basada en Riesgo
IPACOOPrbalma@ipacoop.gob.paRENÉ MENÉNDEZ/Director de Prevención de Blanqueo de Capitales y Control Operaciones Ilícitas – PRINCIPAL
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DE PANAMÁ
506-7903rmenendez@superbancos.gob.pa mcontini@superbancos.gob.paDALYS TERÁN Oficial de Cumplimiento – PRINCIPAL
SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES DE PANAMÁ
501-1780dteran@supervalores.gob.paMARÍA CRISTINA MONZÓN/ Jefe de Relaciones Públicas y Mercadeo – PRINCIPAL
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO
514-0100mmonzon@uaf.gob.paCARLAMARIA SANCHEZ Intendencia de Sujetos no Financieros
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS / MEFcasanchez@mef.gob.paJULISSA THOMPSON/Relaciones Públicas y Mercadeo – SUPLENTE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO
514-0100jthompson@uaf.gob.paKENIA PORCELL Procuradora General de la Nación
PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION
505-3234kenia.porcell@procuraduria.gob.paYEKATERINA QUINTERO
PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION
505-3234yekaterina.quintero@procuraduria.gob.paJHESENIA ARCHER
PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION
505-3234jhesenia.archer@procuraduria.gob.pa
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