Seminario de fraudeRiesgo de Fraude
- Contenido:
- – Definición y Clasificación del Fraude, el Triángulo del Fraude, Gestión de la Prevención.
- – El Auditor Interno, rol y responsabilidades ante el fraude. Canal de denuncias efectivo. Previsiones durante la crisis,
- – La investigación forense: Metodología, elementos legales, legislación panameña, conformación del equipo.
- – La tecnología en la investigación.
