ÓRGANO JUDICIAL Y ASOCIACIÓN BANCARIA DE PANAMÁ FORTALECEN COOPERACIÓN PARA PREVENIR DELITOS FINANCIEROS MEDIANTE FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL.

En un paso significativo hacia el fortalecimiento del sistema financiero y judicial de Panamá, la Asociación Bancaria de Panamá (ABP) y el Órgano Judicial firmaron un Convenio Marco de Cooperación y su Acuerdo de Ejecución N°1. Este acuerdo subraya el compromiso conjunto de ambas entidades para combatir el blanqueo de...

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MÁS DE 1,000 EXPERTOS SE REÚNEN EN PANAMÁ PARA EL XXVIII CONGRESO HEMISFÉRICO DE PREVENCIÓN DE DELITOS FINANCIEROS

Con la participación de más de 1,000 expertos y líderes internacionales en cumplimiento, seguridad y prevención de delitos financieros, se celebró con éxito el XXVIII Congreso Hemisférico para la Prevención del Blanqueo de Capitales, el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Este evento, organizado por...

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IX CUMBRE FINANCIERA INTERNACIONAL DE PANAMÁ

La Asociación Bancaria de Panamá concluyó con éxito la IX Cumbre Financiera Internacional de Panamá, el evento más importante del sector bancario, realizado los días 11 y 12 de julio de 2024 en el prestigioso Hotel Sheraton Grand de Ciudad de Panamá. Este evento reunió a destacados   líderes y expertos...

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PANAMÁ NECESITA UN PRESUPUESTO REALISTA EN 2024

NOTA DE PRENSA Panamá, 19 de diciembre de 2023 PANAMÁ NECESITA UN PRESUPUESTO REALISTA EN 2024   El país aún sufría los efectos que dejó la pandemia y las medidas adoptadas para enfrentarla, cuando estalló la crisis del contrato minero.  Los cierres de escuelas, calles y al menos un puerto...

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APERTURA Y MANEJO DE CUENTAS BANCARIAS

Te compartimos información de gran relevancia acerca de la apertura y manejo cuentas bancarias de manera responsable: Según el Acuerdo No. 10-2015 de la Superintendencia de Bancos de Panamá, las instituciones financieras deben elaborar un perfil financiero del cliente al abrir una cuenta, incluyendo propósito, origen de fondos y frecuencia...

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