TOWERBANK  INTL.

Marzo 2016 – Abril 2021

Depto. De Cumplimiento (Analista)

Envío diario del Resumen de Noticias Nacionales e Internacionales a todo el Banco.  Analizar y dar seguimiento a las alertas generadas en el sistema de monitoreo de Monitor Plus.  Revisar coincidencia contra listas OFAC, ONU, internas, entre otras, a través del Sistema Sanctions Screening y Safewatch, de todas las transferencias enviadas, recibidas y cualquier tipo de mensaje Swift.

Reportar clientes FATCA y CRS (Base de datos e Ingresar en los diferentes Portales DGI y Cayman.  Revisión de Cuentas (Prospectos y Post).  Atender Auditorías Externas.  Análisis de cuentas para reportes de operaciones sospechosas.  Atender solicitudes de los corresponsales.  Incluir clientes en las diferentes listas.  Fideicomisos.  Colaborar en las diferentes tareas asignadas al departamento.

CAPITAL BANK, INC.

Noviembre 2009- Febrero 2016

Depto. De Cumplimiento (Oficial de Monitoreo)

Supervisión de la lectura de los periódicos y revisión contra nuestra base de datos.  Supervisión de los reportes de alertas generadas (SWProfiling), seguimientos y Monitoreo de operaciones inusuales y operaciones sospechosas Análisis profundo de cuentas.  Análisis de movimiento de efectivo mayores y menores a USD10,000.00.  Revisión de declaraciones de efectivo.  Reporte de operaciones sospechosas a la Sección de Investigaciones Especiales.  Incluir personas en la lista negra.

Depto. De Comercio Exterior (Analista)

Envío de Transferencias Internacionales (Incoming y Outgoing). Conciliaciones Bancarias y Lotes Contables.  Aprobación de Transferencias Internacionales Enviadas y Recibidas (Cobis y Swift.  Archivo.  Revisión OFAC y SafeWatch.  Investigaciones de Transferencias Internacionales.  Transferencias en Monedas.  ACH Enviados y Recibidos.  Cobranzas Documentarias y Limpias (Recibidas y Enviadas).  Cheques al cobro.  Cartas de Crédito: Importación, Exportación, Domesticas y Stand By

Proceso completo (Apertura, Negociación, Pago y Cancelación) y Garantías Bancarias.

BANESCO, S.A.

Marzo 2007-Noviembre 2009

Depto. De Operaciones Cartera de Préstamos (Asistente de Cartera)

Abonos a préstamos, Recibo de Remesas, Atención Correos-Clientes, Notaria, Atención a Sucursales, Crédito a Cuenta, Emisión de Cheques de Gerencia, Servicio de Descuentos Empresas  Privadas y Gubernamentales, OP-Abonos, Reclamos Reportes de abonos diarios y FECI.

Depto. De Transferencias Internacionales (Analista )

Envío de Transferencias Internacionales (Incoming y Outgoing), Conciliaciones Bancarias, Envío de Estados de Cuenta (Corresponsales), Notas de Crédito y Débito, Lotes Contables, Swift, Archivo, Aprobación de Transferencias en sistema

E-IBS y Swift, Aprobación de Lotes Contables, Revisión OFAC y World-Check y Atención al Cliente.