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Capital Humano
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Marlon Martínez
Contador Público Autorizado y Profesional con vasta experiencia en evaluación de control interno y amplios conocimientos en materia de riesgos financieros (Ley Bancaria) y de Prevención del Blanqueo de Capitales (Ley 23 de abril de 2015)..
- Egresado de la Universidad Especializada del Contador Público Autorizado (UNESCPA)
- Maestría en Auditoria Forense
- Maestría en Auditoria Interna.
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Natasha Maya Tuñón
TOWERBANK INTL.
Marzo 2016 – Abril 2021
Depto. De Cumplimiento (Analista)
Envío diario del Resumen de Noticias Nacionales e Internacionales a todo el Banco. Analizar y dar seguimiento a las alertas generadas en el sistema de monitoreo de Monitor Plus. Revisar coincidencia contra listas OFAC, ONU, internas, entre otras, a través del Sistema Sanctions Screening y Safewatch, de todas las transferencias enviadas, recibidas y cualquier tipo de mensaje Swift.…
Luis Mendoza
- Monitorear, analizar e investigar operaciones que permitan detectar oportunamente transacciones tendientes al riesgo de blanqueo de capitales, entre otras funciones de apoyo a la Gerencia.
- Revisar y realizar el monitoreo de las transacciones de clientes, verificación de listas.
- Evaluar, analizar, investigar transacciones ejecutadas por clientes que representen especial atención.
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Maureen Miranda
Me he desempeñado como auxiliar administrativa y cumplimiento de
procesos con mas de 5 años de experiencia en el sector financiero,
proporcionando calidad en la atención al cliente y brindando
asistencia a ejecutivos sénior de manera exhaustiva y hábil. Me
considero una persona responsable, honesta y respetuosa con alta
capacidad para la resolución de problema.
Maureen Miranda
Licenciada en Banca y Finanzas trasladada al mundo de Bienes y Raíces, con experiencia comprobada en: Análisis de Crédito, Gestión de Crédito, Gestión de Cobros de Consumo Financiero, Gestión de Múltiples Tareas Administrativas, Manejo de Cavas, Manejo de CRM, Cumplimiento de Procesos y Políticas Internas. Adicional cuento con amplio conocimiento en Análisis Financieros.
Cuento con más de 5 años de experiencia en el sector financiero.…
Aychell Miranda Sanchez
Mas 15 años de experiencia bancaria, desde atención al cliente, caja, venta de productos y servicios como ejecutivo de negocios y relación hasta oficial de negocios de sucursal, supervisando el área operativa y plataforma
Ashey Moll
Administradora general de capital humano, con mas de 10 años de experiencia liderando equipos de Capacitación, Compensación, clima laboral, levantamiento de procesos, evaluación de desempeño. Altamente orientada a resultados y motivación del personal.
Yalenys Montenegro
Estudiando Actualmente 4 año Licenciatura en Administración de Empresas con Énfasis en Finanzas y Negocios Internacionales. Sólidos conocimientos en colocación de Producto Bancarios y desarrollo de personal operativo y Servicio al Cliente. Profesional con formación y experiencia comprobada reputación por entregar resultados de excelente calidad y trabajar eficientemente en ambientes de alta presión.
EXPERIENCIA LABORAL:
Junio 2019 – Mayo 2020: Banco Azteca (Grupo Salina) Ingresos Brutos Anuales +50 MM,11 Sucursales, 350 empleados.…
YUMILITZY MORALES
Mi experiencia como cajera fue en el Banco La Hipotecaria, S. A. por 5 años, desde el 16 de febrero del 2017 al 15 febrero del 2022
Habilidades:
* Manejo de efectivo (grandes cantidades)
* Manejo de caja computarizada y registradora
* Manejo de sumadora, fax, fotocopiadora y central telefónica
* Proceso de apertura y cierre de la sucursal
* Confección de bolsas de Brinks, efectivo y documentos
* Aplicaciones de transferencias a Banistmo
Experiencia en Back Office
Aplicaciones de canales de pago
E-Pago, Wester Union y Multipagos
Arqueo de caja
Verificación de cheques
Vaittiari Moreno
Buenas tardes,
Con 14 años en la banca me he desempeñado desde Cajera, Asistente de Ach, Oficial de Sucursales (Jefa de Cajeros) y Oficial de Operaciones del depto de Logistica donde coordinaba la entrega de tarjetas de credito, prepago y renovaciones a la oficina del cliente o a su hogar logrando que las estadisticas de entrega fueran en tiempo y forma.…
Velkis Moreno
Mantengo mas de 15 años desempeñándome en el área de Cumplimiento en la gestión y ejecución de funciones relacionadas a las normativas vigentes para la Superintendencia del Mercado de Valores y la Superintendencia de Bancos de Panamá en temas relacionados a la Prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.…
